25.11.2016
10.06.2016
03.02.2016
10.12.2015
23.11.2015
10.11.2015
28.10.2015
22.09.2015
20.05.2015
06.04.2015
Главная / ИТОГИ ГОДОВЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ 2017 Г. В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ И БАНКАХ

ИТОГИ ГОДОВЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ 2017 Г. В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ И БАНКАХ

ПАО «ЛУКОЙЛ»

21 июня 2017 г. в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2016 год и бухгалтерская отчетность по результатам 2016 года. Акционеры приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивиденда за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 10% выше уровня предыдущего года.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 г. снизилась на 29% и составила 206,8 млрд. руб., по РСБУ – упала в 1,7 раза, до 182,57 млрд. руб.

Совет директоров компании был избран в следующем составе:

  • Алекперов Вагит Юсуфович, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»;
  • Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина;
  • Гати Тоби Тристер, член Американо-Российского Делового Совета (АРДС);
  • Грайфер Валерий Исаакович, председатель Совета директоров АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания («АО «РИТЭК»);
  • Иванов Игорь Сергеевич, президент Российского Совета по международным делам (РСМД), член-корреспондент Российской академии наук (РАН). Ранее занимал должности Министра иностранных дел РФ и Секретаря Совета безопасности РФ;
  • Маганов Равиль Ульфатович, первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»;
  • Маннингс Роджер, председатель Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Российского Национального совета по корпоративному управлению;
  • Мацке Ричард, член Консультативного Совета директоров Американо-российской торговой палаты. Ранее занимал должности Вице-председателя Совета директоров Chevron и Chevron Texaco Corporation;
  • Пикте Иван, член Европейского Консультативного Совета AEA (AEA European Advisory Board), председатель Совета директоров Symbiotics, председатель Совета директоров PSA International SA, президент Foundation pour Geneve, председатель Foundation Pictet pour le development;
  • Федун Леонид Арнольдович, вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»;
  • Хоба Любовь Николаевна, вице-президент - главный бухгалтер ПАО «ЛУКОЙЛ».

На состоявшемся после завершения собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его председателем был избран В.И.Грайфер, заместителем председателя – Р.У. Маганов.

Акционеры компании также избрали Ревизионную комиссию, утвердили размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Независимым аудитором было выбрано АО «КПМГ». Участники ГОСА утвердили изменения и дополнения в Устав ПАО «ЛУКОЙЛ», в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, в Положение о Совете директоров компании. Было принято решение о согласии на совершение сделки страхования ответственности директоров и должностных лиц компании.

Выступая на годовом собрании акционеров, президент компании В.Алекперов заявил, что в условиях увеличения доли государства в топливно-энергетическом комплексе НК «ЛУКОЙЛ» способна защитить интересы своих акционеров и продолжить свое устойчивое развитие в нынешней структуре российского рынка.

ПАО «Аэрофлот»

26 июня 2017 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». Акционеры компании приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли Группы «Аэрофлот» по консолидированной отчетности в стандартах МСФО. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18 августа 2017 г. было решено выплатить дивиденды по акциям компании в размере 17,4795 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов составила 19 413 018,00 тыс. руб.

Ключевыми вехами 2016 г. стали дальнейшее развитие мультибрендовой платформы компании, развитие ИТ-инфраструктуры и цифровизация бизнес-процессов. Завершено построение Группы «Аэрофлот» как первого в России полноценного авиационного холдинга. В 2016 г. она заняла 42,3% рынка гражданской авиации России по пассажиропотоку, улучшив результат 2015 года на 5,6 п.п. Особую роль как фактор роста сыграла бюджетная авиакомпания «Победа».

В 2016 г. Группа «Аэрофлот» продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты. Ее выручка по МФСО увеличилась на 19,4% и составила 495,9 млрд. руб. Впервые с 2013 г. получена чистая прибыль в размере 38,8 млрд. руб. Рыночная капитализация компании на конец 2016 г. составила 170 млрд. рублей, или 2,8 млрд. долл.

По итогам состоявшегося конкурсного отбора аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО «Аэрофлот» за 2017 год утверждена компания «Эйч Эл Би Внешаудит», аудитором отчетности по МСФО за 2017 год утверждена компания «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры компании утвердили в новых редакциях Устав ПАО «Аэрофлот»; Положение об Общем собрании акционеров; Положение о совете директоров; Положение о правлении; Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избран в следующем составе:

  • Бергстром Ларс Эрик Андерс — старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Företagsrådgivning AB, Stockholm, Sweden) – независимый директор;
  • Воеводин Михаил Викторович — генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
  • Германович Алексей Андреевич — член Правления Фонда «Развитие СПбГУ» - независимый директор;
  • Каменской Игорь Александрович — управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» - независимый директор;
  • Песков Дмитрий Николаевич — директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
  • Полубояринов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя — член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  • Савельев Виталий Геннадьевич — генеральный директор ПАО «Аэрофлот»;
  • Сапрыкин Дмитрий Петрович — генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия»;
  • Сидоров Василий Васильевич — генеральный директор ООО «АРИДА» - независимый директор;
  • Слюсарь Юрий Борисович — президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
  • Чемезов Сергей Викторович — генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

По сравнению с предыдущим составом совет покинул управляющий директор инвестиционного фонда Altera Capital Кирилл Андросов, который стал председателем совета в июне 2011 г. и с тех пор бессменно занимал этот пост.

ПАО «ГМК «Норильский никель»

9 июня 2017 г. на годовом общем собрании акционеры «Норильского никеля» переизбрали совет директоров в составе 13 членов. Совет директоров вновь возглавил Г.Пенни, номинированный «Интерросом». Помимо него от «Интерроса» в совет избраны генеральный директор и председатель правления холдинговой компании С.Барбашев, заместитель гендиректора по инвестициям А.Башкиров, старший вице-президент «Норникеля» А.Бугров и первый вице-президент «Норникеля» – руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов М.Захарова.

В совете директоров «Норникеля» «Русал» вновь будут представлять гендиректор алюминиевой компании В.Соловьев, его советник С.Мишаков, гендиректор En+ М.Соков и руководитель направления по управлению стратегическими инвестициями «Русала» Р.Богаудинов. В качестве независимого кандидата от алюминиевой компании в совет директоров ГМК избран директор Natural Resource Partnership Г.Принслоо.

Совладельцы Evraz Р.Абрамович, А.Абрамов и А.Фролов выдвинули в совет «Норникеля» главу CIS Investment Advisers С.Братухина, независимым директором – главу компании Highcross Resources Ltd Р.Эдвардса.

По сравнению с прежним составом совета поменялся только представитель «Ростеха» – вместо экс-гендиректора «РТ – Развитие бизнеса» С.Коробова в совет директоров ГМК избран советник главы госкорпорации С.Скворцов, входивший в состав совета двумя годами ранее. Кандидат от «Ростеха»/ «Металлоинвеста» номинирован в совет директоров «Норникеля» несмотря на то, что компания А.Усманова, по данным на конец 2016 г., сократила свою долю до 1,8% (с 3,2%).

В ходе ГОСА акционеры «Норильского никеля» утвердили также дивиденды по результатам 2016 г. в размере 446,1 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату планируется направить около 70,593 млрд. руб.

ПАО «Сбербанк»

26 мая 2017 года Годовое общее собрание акционеров ПАО «Сбербанк» утвердило годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность банка за 2016 год, а также рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли за 2016 год и выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 6 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям — 6 рублей на одну акцию. Аудитором Сбербанка на 2017 год и I квартал 2018 года стало АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В состав Наблюдательного совета ПАО «Сбербанк» избраны: Ахо Эско Тапани — председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries; Богуславский Леонид Борисович — основатель международной инвестиционной компании ru - Net Limited; Гилман Мартин Грант — советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Греф Герман Оскарович — Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк»; Иванова Надежда Юрьевна — советник Председателя Банка России; Игнатьев Сергей Михайлович — советник Председателя Банка России; Кудрин Алексей Леонидович — декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета; Лунтовский Георгий Иванович — первый заместитель Председателя Банка России; Мау Владимир Александрович — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Меликьян Геннадий Георгиевич — заслуженный экономист Российской Федерации; Орешкин Максим Станиславович — Министр экономического развития Российской Федерации; Скоробогатова Ольга Николаевна — заместитель Председателя Банка России; Уэллс Надя — независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению; Швецов Сергей Анатольевич — первый заместитель Председателя Банка России.

Собрание утвердило Положение об общем собрании акционеров в новой редакции и одобрило договор страхования между ПАО «Сбербанк» и АО «СОГАЗ».

ПАО «Банк ВТБ»

26 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ, на котором присутствовало более 1080 акционеров и их представителей. Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка.

В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет банка за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за прошедший год и приняли решение о распределении прибыли банка по результатам 2016 года. Размер дивидендов составил 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну привилегированную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Дивиденды по результатам 2016 года выплачиваются денежными средствами в следующие сроки:

  • в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
  • в течение 25 рабочих дней - другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, является 10 мая 2017 года. Дивиденды будут выплачиваться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров или почтовым переводом.

Наблюдательный совет банка ВТБ избран в количестве 11 человек: А.Варниг, С.Галицкий (независимый член совета), И.Де Сильги (независимый член совета), С.Дубинин, А.Костин, Ш.Мовсумов (независимый член совета), В.Петров (независимый член совета); Н.Подгузов, А.Силуанов, В.Чистюхин, А.Шаронов (независимый член совета). Председателем Наблюдательного совета ВТБ избран министр финансов РФ А.Силуанов

.

Наблюдательный совет переизбрал А.Костина на должность президента-председателя правления банка. Согласно уставу ВТБ, председатель правления назначается на срок до пяти лет. Полномочия А.Костина на посту главы банка продлены до 9 июня 2022 г. включительно.

Ревизионная комиссии утверждена в количестве 6 человек. ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2017 год. Акционеры одобрили также новые редакции Устава банка, Положения о Наблюдательном совете и Положения о Правлении.

Корпоративное управление в России
Учредители:
РСПП Деловая Россия ОПОРА РОССИИ Ассоциация российских банков Торгово-промышленная палата Российской Федерации
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, офис 609
Тел.: (495) 941-95-70